KAP: RALYH [ ] RAL YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572504
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CE79818AA7A90
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CE79818B57A91
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 13.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 09.04.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE CANKAYA
ADRES RADISSON BLU HOTEL ISCI BLOKLARI MAH. 1495 CAD. NO:11 CANKAYA/ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
2 - 2025 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2025 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI,
4 - 2025 YILI ILISKIN BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
6 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERI UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESPITI ILE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
7 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIN BELIRLENMESI,
8 - YONETIM KURULU``NUN 2025 YILI KAR DAGITIMI KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VII-128.10 SAYILI BILGI SISTEMLERI YONETIMINE ILISKIN USUL VE ESASLAR TEBLIGI VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA; SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN/GUNCELLENEN ``BILGI GUVENLIGI POLITIKASI`` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
10 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA, 2026 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI,
11 - KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 2024 SURDUREBILIRLIK RAPORU``NUN PAY OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
12 - KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK KURUMSAL SURDURULEBILIRLIK RAPORLARINA YONELIK ZORUNLU GUVENCE DENETIMI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN SURDURULEBILIRLIK ALANINDA YETKILI DENETIM KURULUSUNUN 2026 YILI ICIN SECIMININ ONAYLANMASI
13 - 2025 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 2026 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI
14 - YONETIM KURULU``NUN 21.07.2023 TARIHLI KARARIYLA BASLATILAN PAY GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2025 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2025 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
17 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
18 - DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL VEKALETI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 13 MART 2026 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; 2025 YILINA ILISKIN SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 9 NISAN 2026 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DA YUKARIDA YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE RADISSON BLU HOTEL ISCI BLOKLARI MAH. 1495. CAD. NO:11CANKAYA/ANKARA ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.